ПРЕКО ГРАЂЕВИНСКИХ ФИРМИ ОПРАЛИ МИЛИОНЕ: Претреси и хапшења у међународној акцији „АТМ“ у Словенији и БиХ
22. 03. 2023. у 17:00 >> 09:13
У СКЛОПУ Међународне оперативне акције АТМ на територији Босне и Херцеговине и Словеније јуче је претресено на десетине локација и ухапшено више особа због сумње у малверзације и прање новца путем фиктивних грађевинских фирми.
Фото: СИПА
Сумња се да је овим кривичним делима у задњих неколико година противправно прибављена вишемилионска корист.
У оквиру акције, припадници Агенције за истраге и заштиту (СИПА) БиХ на подручју Сарајева и Зенице претресли су 14 локација и ухапсили осам особа због организованог криминала и прања новца.
Из СИПА је саопштено да је од октобра 2016. до фебруара ове године на подручју БиХ опрано 7,4 милиона КМ стечених кривичним делима почињеним на штету већег броја правних лица из Словеније.
- Приликом претреса пословних и стамбених објеката откривена је и одузета пословна и банковна документација, рачунари, као и други предмети. Посредством банака проверени су рачуни и сефови осумњичених, и том приликом извршена привремена обустава трансакција у износу 69.024 КМ - стоји у саопштењу.
ОСУМЊИЧЕН И МАНДАРИЋ
МИЛАН Мандарић (84) је чувени амерички бизнисмен српског порекла. Поред словеначког ФК Олимпија, био је власник белгијског Шарлроа, француске Нице, словеначке Олимпије, али највеће успех направио је у Енглеској где је управљао са чак три клуба: Портсмут, Шефилд венздеј и Лестер сити.
Акција је резултат рада заједничког истражног тима СИПА, Тужилаштва БиХ и Специјалног тужилаштва и полиције Словеније, навели су у СИПА.
Истовремено, Национална истражна канцеларија у Словенији саопштила је да испитује више од 50 случајева, који се односе на малверзације у грађевинским фирмама у Словенији и БиХ, и издавање фиктивних рачуна за наводно извођење грађевинских радова. У оквиру ове акције, претресено је више објеката у Љубљани, Крању, Коперу и Новој Горици.
Словеначки истражитељи сумњају да је овим кривичним делима прибављена противправна имовинска корист у износу од пет милиона евра.
- Малверзације су се спроводиле тако што је фиктивна фирма у БиХ издавала фиктивне фактуре фирмама у Словенији, где је планирана операција прања новца, а тај новац је потом у готовини враћен Словенији. Незванично, он се подизао картицама банке из БиХ на банкоматима у Словенији - наводи извор близак истрази.
Према писању словеначких медија, међу осумњиченима је и српски бизнисмен Милан Мандарић, бивши власник ФК Олимпија, који је водио неколико пројеката некретнина у Словенији.
Он је за словеначке медије негирао кривицу. Рекао је да није био у Словенији ујутру када су претреси почели, и да код њега није било полицајаца. Истражитељи су јуче били и у просторијама ФК Олимпија, потврдили су из овог клуба.
На мети истражитеља, незванично је и Михаел Стрмљан, један од најбогатијих Словенаца и власник "Актива групе" која се бави чишћењем и осигурањем. Компанија "Актива чишћење" је само од 2017. од јавних потрошача добила укупно више од 33 милиона евра. Незванично, под истрагом је и фирма "В3", коју води Мирослав Видаковић, која је у последње две године изводила разне грађевинске радове за поједине буџетске кориснике, такође под истрагом.
Пратите нас и путем иОС и андроид апликације
Pratite vesti prema vašim interesovanjima
Прочитајте више
ОБЈАВЉЕНЕ НАГЕ ФОТКЕ НАШЕ ВОДИТЕЉКЕ: "Муж ме је наговорио да се скинем"
"МОРАМ да признам и да сам у криминалној финансијској ситуацији и свака зарада ми је битна. Нисам добила неки невероватно висок хонорар, али јесте довољан да будем задовољна и да могу себи да обезбедим неке ствари."
08. 11. 2024. у 21:35
ОСВЕТА МЕРКЕЛОВОЈ: Ко ће наследити Шолца? Арогантни милионер који ватрено брани Украјину
МЕРЦ је пилот у слободно време и има два приватна авиона.
08. 11. 2024. у 21:19
ПУТИН ЗАПУШИО УСТА ЗАПАДУ: Његове речи о Олимпијским играма парају уши
ВЛАДИМИР путин говорио је Олимпијским играма које су пре неколико месеци одржане у Паризу
08. 11. 2024. у 18:34
Руси спојили мозак пацова са АИ - резултат невероватан, глодар зна све
ЗА СВАКИ тачан одговор, животиња је награђивана.
08. 11. 2024. у 22:49
ГЛУМИЦИ ЛЕКАР НА ПОРОЂАЈУ ПОЛОМИО 3 ПРШЉЕНА: "Не желим више да рађам, направили су грешку - Виктор је имао 4 и по килограма"
ИВАНА се одселила из Србије, а сада је поново у центру пажње након повратка из Сједињених Америчких Држава.
08. 11. 2024. у 17:47
НАВИЈАЧИ БАРСЕЛОНЕ СЕ МАСКИРАЛИ У "ДЕЛИЈЕ": Дошли тајно у Београд и урадили нешто нестварно! (ВИДЕО)
Непосредно уочи утакмице Лиге шампиона у којој су Црвена звезда и Барселона играли на стадиону "Рајко Митић", десила се посве несвакидашња ситуација.
07. 11. 2024. у 18:37
УКРАЈИНА ДОБИЈА ЗАБРАНУ 20 ГОДИНА! Трампов предлог: "Ако им се не свиђа, имамо и другу варијанту"
ИАКО ће у Овални кабинет Беле куће ући тек за два и по месеца, већ су почеле анализе може ли Доналд Трамп испунити предизборна обећања и донети мир Украјини и Блиском истоку. Према писању "Вол стрит џорнала", који се позива на изворе блиске Трампу, саветници новоизабраног председника нуде замрзавање рата дуж прве линије, консолидацију окупираних територија за Русију, демилитаризовану зону и заустављање интеграције Кијева у НАТО на 20 година.
08. 11. 2024. у 09:02
ПУТИН ЗАПУШИО УСТА ЗАПАДУ: Његове речи о Олимпијским играма парају уши
ВЛАДИМИР путин говорио је Олимпијским играма које су пре неколико месеци одржане у Паризу
08. 11. 2024. у 18:34
УДАРИО НА ПОЛИЦИЈУ: Како је умро Ромео Савић, Кнелетов друг - у ноћи кад је Александар убијен сумња се да му је оставио поруку у хотелу
"ОТИМАО сам 'робу' и аутомобиле поквареним полицајцима. Волео сам да то радим инспекторима који су и сами криминалци, а нису имали смелости да стану наспрам мене. Можда сам и претеривао, али се кунем да нико поштен од мене није страдао. Увек сам узимао од цинкароша, пијанаца и 'индијанаца', понижавао их и малтретирао! Често сам то чинио због других. После ме је то много коштало."
08. 11. 2024. у 19:44
Најновије из рубрике
СЕЋАЊЕ НА НЕВЕСИЊСКЕ ЈУНАКЕ: Централно обележавање Митровдана, славе БОРС, одржано у Херцеговини
ШИРОМ Републике Српске парастосима, прислуживањем свећа и полагањем венаца на спомен-обележја погинулим борцима, обележен је Митровдан - крсна слава Борачке организације РС, а централни догађај одржан је у Невесињу.
08. 11. 2024. у 21:15
БОРАЧКА СЛАВА У УГЉЕВИКУ: Исписали странице слободе, мира и Републике Српске
Борачка организација Угљевика, подно легендарне Мајевице прославила је данас крсну славу Светог великомученика Димитрија - Митровдан, поносна што су њени пали јунаци и они који су преживели исписали најлепше станице новије историје које се, како је рекао председник Јован Маринковић, зову "Слобода, мир и Република Српска".
08. 11. 2024. у 12:08
ТАМАРА ДИЛЕР-БОС? Ћерка убијеног Саше Кулишића првоосумњичена за трговину дрогом
ТАМАРА Кулишић из Добоја, најстарија ћерка брутално убијеног Саше Кулишића, спроведена је у Окружно јавно тужилаштво у Добоју, након што је ухапшена због сумње да се бавила трговином дроге.
07. 11. 2024. у 23:01
БОЉИ ОД "ВЕЛИКИХ": Успех младих кошракаша из Братунца
Кошаркашки клуб "Темпо" из Братунца, иако млад клуб показује велики потенцијал. Утакмице против кошаркашких великана попут београдске Меге и Игокее из Лакташа млади кошаркаши решили су у своју корист на два гостовања резултатом 11:41 односно 19:31.
07. 11. 2024. у 09:51
СРБИ НЕ МОГУ ДА ПОСЕТЕ ВЕКОВНА ОГЊИШТА: Блокада путева у селу Преодац покренула „тихи егзодус“ српских повратника
КРАЈИШКО село Преодац смештено на самој тромеђи општина Босанско Грахово, Гламоч и Дрвар, некада пуно живља, а данас, после егзодуса, након грађанског рата, живот српских повратника постао је немогућ.
07. 11. 2024. у 06:30
Коментари (0)