ПРЕКО ГРАЂЕВИНСКИХ ФИРМИ ОПРАЛИ МИЛИОНЕ: Претреси и хапшења у међународној акцији „АТМ“ у Словенији и БиХ
У СКЛОПУ Међународне оперативне акције АТМ на територији Босне и Херцеговине и Словеније јуче је претресено на десетине локација и ухапшено више особа због сумње у малверзације и прање новца путем фиктивних грађевинских фирми.
Фото: СИПА
Сумња се да је овим кривичним делима у задњих неколико година противправно прибављена вишемилионска корист.
У оквиру акције, припадници Агенције за истраге и заштиту (СИПА) БиХ на подручју Сарајева и Зенице претресли су 14 локација и ухапсили осам особа због организованог криминала и прања новца.
Из СИПА је саопштено да је од октобра 2016. до фебруара ове године на подручју БиХ опрано 7,4 милиона КМ стечених кривичним делима почињеним на штету већег броја правних лица из Словеније.
- Приликом претреса пословних и стамбених објеката откривена је и одузета пословна и банковна документација, рачунари, као и други предмети. Посредством банака проверени су рачуни и сефови осумњичених, и том приликом извршена привремена обустава трансакција у износу 69.024 КМ - стоји у саопштењу.
ОСУМЊИЧЕН И МАНДАРИЋ
МИЛАН Мандарић (84) је чувени амерички бизнисмен српског порекла. Поред словеначког ФК Олимпија, био је власник белгијског Шарлроа, француске Нице, словеначке Олимпије, али највеће успех направио је у Енглеској где је управљао са чак три клуба: Портсмут, Шефилд венздеј и Лестер сити.
Акција је резултат рада заједничког истражног тима СИПА, Тужилаштва БиХ и Специјалног тужилаштва и полиције Словеније, навели су у СИПА.
Истовремено, Национална истражна канцеларија у Словенији саопштила је да испитује више од 50 случајева, који се односе на малверзације у грађевинским фирмама у Словенији и БиХ, и издавање фиктивних рачуна за наводно извођење грађевинских радова. У оквиру ове акције, претресено је више објеката у Љубљани, Крању, Коперу и Новој Горици.
Словеначки истражитељи сумњају да је овим кривичним делима прибављена противправна имовинска корист у износу од пет милиона евра.
- Малверзације су се спроводиле тако што је фиктивна фирма у БиХ издавала фиктивне фактуре фирмама у Словенији, где је планирана операција прања новца, а тај новац је потом у готовини враћен Словенији. Незванично, он се подизао картицама банке из БиХ на банкоматима у Словенији - наводи извор близак истрази.
Према писању словеначких медија, међу осумњиченима је и српски бизнисмен Милан Мандарић, бивши власник ФК Олимпија, који је водио неколико пројеката некретнина у Словенији.
Он је за словеначке медије негирао кривицу. Рекао је да није био у Словенији ујутру када су претреси почели, и да код њега није било полицајаца. Истражитељи су јуче били и у просторијама ФК Олимпија, потврдили су из овог клуба.
На мети истражитеља, незванично је и Михаел Стрмљан, један од најбогатијих Словенаца и власник "Актива групе" која се бави чишћењем и осигурањем. Компанија "Актива чишћење" је само од 2017. од јавних потрошача добила укупно више од 33 милиона евра. Незванично, под истрагом је и фирма "В3", коју води Мирослав Видаковић, која је у последње две године изводила разне грађевинске радове за поједине буџетске кориснике, такође под истрагом.
Пратите нас и путем иОС и андроид апликације
Pratite vesti prema vašim interesovanjima
Прочитајте више
ПОЗНАТИ СРБИ КОЈИ ДАНАС СЛАВЕ БОЖИЋ: Њега васпитали атеисти, а она мужу спрема гибаницу
МНОГИ познати Срби, живе у иностранству или у мешовитим браковима, с поносом обележавају оба Божића – православни и католички. Ови празници постају прилика за славље, окупљање породице и чување српске традиције, чак и далеко од родне земље.
25. 12. 2024. у 19:20
ОВО НИКАКО НЕ ВАЉА! Лука Дончић због повреде дужи период ван терена
Најбољи кошаркаш Даласа Лука Дончић доживео је повреду у божићној утакмици против Минесоте.
26. 12. 2024. у 09:21
СРБИЈА ДОБИЛА НОВОГ СЕЛЕКТОРА! Терзићу уговор на четири године
Зоран Терзић именован је за новог селектора женске одбојкашке репрезентације Србије, саопштио је данас ОСС.
26. 12. 2024. у 11:28
БОЖОВИЋ У СУЗАМА ЗБОГ УНУКЕ: "Рекао сам јој - напусти родитеље буди с дедом"
ПЕТАР ретко говори о свом приватном животу, али је у једном интервју проговорио о породици и унуци Анђелији.
26. 12. 2024. у 16:43
"КИРЈОС ЈЕ ПРОВОКАТОР": Француска тенисерка без длаке на језику
Италијански тенисер Јаник Синер имао два позитивна теста на допинг прошлог марта, његов најжешћи критичар је био Ник Кирјос. Све то прекипело је Марион Бартоли, шампионки Вимбдона из 2013. године.
25. 12. 2024. у 18:20
ВАНРЕДНЕ МЕРЕ У МАНЧЕСТЕР СИТИЈУ: Гвардиола увео карантин због лоших резултата и на Божић
Фудбалери Манчестер ситија божићно послеподне и вече провешће у кампусу на Етихаду. И ту не би било ништа чудно да се не дешава на Божић јер Сити игра утакмицу у четвртак од 13.30 часова. Дуел Манчестер сити - Евртон први је од осам колико ће их бити одиграно у Премијер лиги.
25. 12. 2024. у 17:35
ТАЧНО НА ОВОМ МЕСТУ БИ МОГАО ПОЧЕТИ ТРЕЋИ СВЕТСКИ РАТ: Путин га сматра својом територијом, НАТО трупе већ распоређене
ОВАЈ снегом прекривени гранични мост између две средњовековне тврђаве у делу Естоније где се говори руски, могао би бити место где ће започети трећи светски рат, пише Политико.
26. 12. 2024. у 08:55
ПОЈАВИЛА СЕ ШОК ТВРДЊА: "Руси су оборили авион у Казахстану, погледајте трагове експлозије на репу летелице"
АВИОН Азербејџан ерлајнса, који се 25. децембра срушио на путу за Русију, можда је оборен руском ракетом земља-ваздух, према извештајима руских медија који нису наклоњени Кремљу и руском председнику Владимиру Путину.
26. 12. 2024. у 07:44
А ПОСЛЕДИЦЕ? Кина гради највећу хидроелектрану на свету - иселиће милионе људи, "кешираће" невероватне 35 милијарде долара
ПРОИЗВОДИЋЕ троструко више од 88.2 милијарде kWh, колики је пројектовани капацитет тренутно највеће хидроелектране на свету - "Три кланца" у централној Кини.
26. 12. 2024. у 14:37
Најновије из рубрике
ВЕЋА ПАРТИЦИПАЦИЈА ЋЕ "ДОТУЋИ" ПЕНЗИОНЕРЕ: Од 1. јануара поскупљују медицинске услуге у домовима здравља РС
ГРАЂАНИ Републике Српске од 1. јануара наредне године плаћаће скупљу партиципацију за прегледе код доктора породичне медицине.
26. 12. 2024. у 06:00 >> 19:04
У ТОКУ ПРОГОН КАДРОВА ИЗ СРПСКЕ: Огласио се Додик о томе да Сарајево хапси Ненада Нешића
ПРЕДСЕДНИК Републике Српске Милорад Додик поручио је да је потпуно неприхватљив поступак који је Тужилаштво БиХ покренуло против министра безбедности БиХ Ненада Нешића
26. 12. 2024. у 11:33
САРАЈЕВО ХАПСИ НЕНАДА НЕШИЋА!
САРАЈЕВО хапси министра безбедности у Савету министара БиХ Ненада Нешића, сазнају "Новости".
26. 12. 2024. у 10:10
У СРПСКОЈ НИЗАК ОБУХВАТ ИМУНИЗАЦИЈОМ: Лекари позивају родитеље да на време вакцинишу децу ХПВ цепивом
БЕСПЛАТНА вакцинација против хуманог папилома вируса (ХПВ), обухвата програмом узраст од 11 до 14 година, а почела је још у априлу 2023. у Српској. До сада је више од 3.200 особа примило вакцину, али је и даље низак обухват имунизацијом.
26. 12. 2024. у 07:45
СИН ПУЦАО НА ОЦА, ПА ПОБЕГАО: Језиве сцене у Тузли - У току је потрага за осумњиченим
У ТУЗЛАНСКОМ насељу Пасци данас је дошло до пуцњаве у којој је рањен 51-годишњак, потврђено је из Управе полиције МУП-а ТК.
25. 12. 2024. у 19:13
Коментари (0)