прање новца

ЗАВРШЕН СУДСКИ ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ "ПАНАМСКИ ПАПИРИ": Затражена максимална казна за прање новца
СУДСКИ процес у предмету названом "Панамски папири" окончан је у петак, а суд ће изрећи пресуду у року од 30 дана, пренели су данас панамски медији.
20. 04. 2024. у 20:31

ПОЧЕЛО СУЂЕЊЕ У СЛУЧАЈУ "ПАНАМСКИ ПАПИРИ": оптужено 27 за прање новца широм света
У ПАНАМИ је данас почело суђење за 27 оптужених за прање новца широм света, а међу њима су власници адвокатске фирме Мосак-Фонсека која је била у средишту масовног цурења поверљивих финансијских докумената 2016. године.
08. 04. 2024. у 19:50

"ПАЛИ" ЗБОГ ПРАЊА НОВЦА: Полиција ухапсила две особе, претресено неколико кућа
ШПАНСКА полиција ухапсила је две особе и упала у неколико кућа у Мадриду у склопу истраге о прању новца за владу Венецуеле, саопштио је данас шпански Врховни суд.
05. 04. 2024. у 19:54