pranje para
SASLUŠANI ZBOG SUMNJE NA MALVERZACIJE SA STANOVIMA: Tužilaštvo traži pritvor
Pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušani su faktički vlasnik i punomoćnik privrednog društva "Global park" iz Beograd B.S. i Ž.S. zbog postojanja osnova sumnje da su u periodu od marta 2022. godine do kraja 2024. godine, u nameri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist, prouzrokovali štetu privrednom društvu čije interese zastupaju, a nakon toga prikrivali nezakonito poreklo imovine.
26. 03. 2025. u 19:41
HAPŠENJE ZBOG PRANJA PARA: Više miliona ubačeno u legalne tokove
POLICIJA je uhapsila B. S. (52) i Ž. S. (66) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela zloupotreba poverenja u obavljanju privredne delatnosti u saizvršilaštvu i pranje novca.
25. 03. 2025. u 15:20
BRANIOCI NISU DOŠLI: Odloženo suđenje Belivuku i Miljkoviću za pranje para
SUĐENjE Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću, Filipu Ivanovskom i članovima njihovih porodica za pranje para odloženo je u Specijalnom sudu u Beogradu zbog obustave rada advokata. Branioci svoj posao obavljaju samo u pritvorskim predmetima, a u ovom, kako je pojašnjeno, nikome od optuženih nije izrečena ova mera.
27. 02. 2025. u 15:57
SUĐENJE PORODICI ROMANOV RADOSAVLJEVIĆ ZBOG PRANJA PARA: 2,5 mliona evra od pljački po Evropi uložili u nekretnine i automobile?
POČINjE suđenje Ljubomiru Romanovu (44) iz Obrenovca i članovima njegove uže i šire porodice, koji se terete da su oprali blizu 2,5 miliona evra stečenih kriminalom, mahom pljačkama u Velikoj Britaniji i Švajcarskoj.
04. 02. 2025. u 16:29
OSUMNJIČEN DA JE "OPRAO" VIŠE OD MILION EVRA: Turski državljanin uhapšen u Crnoj Gori
DRŽAVLjANIN Turske E.O. uhapšen je po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva u Crnoj Gori zbog sumnje da je u ovoj državi "oprao" više od 1,2 miliona evra, navodno, stečenih kriminalom.
30. 01. 2025. u 12:18
"OPRAO" 1,2 MILIONA EVRA: U Crnoj Gori uhapšen državljanin Turske
PO NALOGU Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odeljenje je lišilo slobode E.O., državljanina Turske, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio produženo krivično delo pranje novca - i to 1.229.480 evra.
29. 01. 2025. u 19:31
AKCIJA PROTIV KORUPCIJE: Uhapšen rukovodilac firme zbog pranja pola miliona dinara
Pripadnici MUP, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštava u Nišu, uhapsili su D. A. (38), odgovorno lice preduzeća „Una ekspres transport“ iz okoline Kraljeva.
24. 09. 2024. u 17:41
LISICE BEOGRAĐANINU ZBOG PRANJA PARA: Nezakonito prebacio pola miliona dinara na račun druge firme
PO nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP Srbije uhapsili su N. A. (69) iz Beograda, odgovorno lice jednog pirotskog preduzeća.
15. 08. 2024. u 18:42
HAPŠENJE ZBOG PORESKIH PREVARA: Oprali blizu 20 miliona dinara
Pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP Srbije, u saradnji sa Poreskom policijom - Odeljenjem u Kragujevcu, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su dve osobe zbog sumnje da su izvršile krivična dela poreska prevara, poreska utaja i pranje novca.
15. 08. 2024. u 14:00
STAJU NA KRAJ PRANJU PARA: Prva generacija forenzičkih računovođa uskoro rešava probleme
SRBIJA će nakon godinu dana od razvoja novog master programa uskoro dobiti prvu generaciju forenzičkih računovođa, koji će aktivno doprinositi rešavanju pitanja finansijskog kriminala.
07. 06. 2024. u 15:40
POLICIJSKA AKCIJA PROTIV KORUPCIJE: Oštetili budžet Srbije za skoro 27 miliona dinara
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije UKP, u saradnji sa Poreskom policijom, uhapsili su šest osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela pranje novca, poreska utaja i poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost.
24. 04. 2024. u 13:28
