Свет

КИПАРСКИ ПАПИРИ: Влада острва пооштрава контролу финансијског система након цурења података

Танјуг

14. 11. 2023. у 21:43

КИПАРСКА влада најавила је данас да ће пооштрити контролу свог финансијског сектора пошто су медији открили да су руски олигарси преносили стотине милиона евра имовине у спорним трансакцијама у време трајања санкција након почетка рата у Украјини.

КИПАРСКИ ПАПИРИ: Влада острва пооштрава контролу финансијског система након цурења података

Реч је о више од 3,6 милиона процурелих спорних финансијскиих докумената кипарских пружалаца финансијских услуга које је анонимни извор дао истраживачким новинарима, који су тај пројекат назвали „Поверљиво са Кипра“, пренео је Гардијан.

Податке су потом Међународни конзорцијуми истраживачких новинара (ИЦИЈ) и немачки Пејпер Трејл Медија проследили многим истраживачким медијима широм света.

Цурење података открива размере улоге Кипра као "врата" Европе за елиту повезану са Кремљом, а међу 104 руска милијардера часописа Форбс из 2023. године, две трећине се појављују, поред чланова њихових породица, као клијенти професионалних пружалаца услуга на острву.

Гардијан наводи да постоји евиденција од 71 руског клијента, који су били под санкцијама од фебруара 2022, али многи од ових односа су у међувремену прекинути.

У тим подацима, поред осталог, напоменуто је да су финансијска организација PvC Kipar и други саветници помогли су једном од најмоћнијих руских олигарха, Алексеју Мордашову, да покуша да пребаци милијарду фунти у јавном предузећу на дан када је стављен под санкције ЕУ, а Гардијану је речено да је трансфер предмет кривичне истраге која је у току на Кипру.

Спорно је и 600.000 евра исплата компанија повезаних са истим олигархом утицајном немачком новинару, који се сматра водећим стручњаком за Русију, за подршку објављивању две књиге о Путину.

Истрага се односи и на офшор плаћања у вредности од десетина милиона евра, које је олигарх Роман Абрамович обављао и током свог власништва над фудбалским клубом Челси, а однесе се на исплате агентима, скаутима и клупским званичницима, који су можда прекршили строга фудбалска правила о рачуноводству и финансијском фер-плеју.

Највеће икад цурење финансијских података са Кипра баца светло на то како су радиле тамошње офшор структуре у земљи чланици ЕУ.

Кипарска влада је одговорила обећањем о "приступу нулте толеранције" у кршењу санкција како би покушала да заштити свој статус финансијског центра.

Портпарол владе Константинос Летимбиотис је с тим у вези рекао да Кипар добија техничку подршку од британске владе за формирање јединице за спровођење санкција следеће године, а овог месеца представиће извештај о томе како власти у Никозији истражују и кривично гоне починиоце финансијског криминала.

БОНУС ВИДЕО - РУСКА ПАЦИФИЧКА ФЛОТА: Извођење вежбе одбране Северног морског пута

Препоручујемо

ПРОЦЕНЕ РУСКИХ ЗВАНИЧНИКА: ЕУ изгубила 1,5 билиона долара због увођења санкција

Економија

0 2

ПРОЦЕНЕ РУСКИХ ЗВАНИЧНИКА: ЕУ изгубила 1,5 билиона долара због увођења санкција

03. 11. 2023. у 08:17

ЗАПАДНИ МЕДИЈИ: Како Пентагон и даље купује руске нафтне сировине

Свет

0 0

ЗАПАДНИ МЕДИЈИ: Како Пентагон и даље купује руске нафтне сировине

14. 11. 2023. у 21:17

ШЕФ ГАСПРОМА: Руски гас наставља да тече кроз Европу, упркос наводним одбијањима (ВИДЕО)

Економија

0 0

ШЕФ "ГАСПРОМА": Руски гас наставља да тече кроз Европу, упркос наводним одбијањима (ВИДЕО)

11. 11. 2023. у 18:45

АМЕРИКА НЕ КРИЈЕ: Жели да угаси руски мегапројекат

Економија

0 3

АМЕРИКА НЕ КРИЈЕ: Жели да угаси руски мегапројекат

09. 11. 2023. у 00:00

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

КАКО СУ ЕКСПЛОДИРАЛИ ПЕЈЏЕРИ КОД ГОТОВО 3.000 ЉУДИ? Постоје две теорије, а једна је посебно застрашујућа

Свет

0 51

КАКО СУ ЕКСПЛОДИРАЛИ ПЕЈЏЕРИ КОД ГОТОВО 3.000 ЉУДИ? Постоје две теорије, а једна је посебно застрашујућа

ОКО 2.800 људи, међу којима и велики број припадника либанског оружаног покрета Хезболах, који подржава Иран, као и лекари, повређени су у уторак након што су им експлодирали пејџери којима су комуницирали.

17. 09. 2024. у 21:06

ОШТРО УПОЗОРЕЊЕ МОСКВЕ БАЈДЕНУ, ШОЛЦУ И МАКРОНУ: Моћније оружје од вашег је спремно

Свет

0 31

ОШТРО УПОЗОРЕЊЕ МОСКВЕ БАЈДЕНУ, ШОЛЦУ И МАКРОНУ: Моћније оружје од вашег је спремно

ПРЕДСЕДНИК САД Џозеф Бајден, немачки канцелар Олаф Шолц и председник Француске Емануел Макрон могу испровоцирати сукоб који може довести до неповратних последица, рекао је данас председник Думе Русије Вјачеслав Володин на пленарној седници.

17. 09. 2024. у 17:35

НАГЕ СЛИКЕ: Због ових радова је Меланија Трамп подигла глас (ФОТО)

Свет

0 0

НАГЕ СЛИКЕ: Због ових радова је Меланија Трамп подигла глас (ФОТО)

МЕЛАНИЈА Трамп (54), бивша прва дама Америке, осврнула се на своје голишаве фотографије настале током њене манекенске каријере. Лепа Словенка изнела је став о контроверзним сликама у својој објави на друштвеним мрежама, везаној за њене предстојеће мемоаре под називом "Меланија".

19. 09. 2024. у 18:20