PREKO GRAĐEVINSKIH FIRMI OPRALI MILIONE: Pretresi i hapšenja u međunarodnoj akciji „ATM“ u Sloveniji i BiH
U SKLOPU Međunarodne operativne akcije ATM na teritoriji Bosne i Hercegovine i Slovenije juče je pretreseno na desetine lokacija i uhapšeno više osoba zbog sumnje u malverzacije i pranje novca putem fiktivnih građevinskih firmi.
Foto: SIPA
Sumnja se da je ovim krivičnim delima u zadnjih nekoliko godina protivpravno pribavljena višemilionska korist.
U okviru akcije, pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) BiH na području Sarajeva i Zenice pretresli su 14 lokacija i uhapsili osam osoba zbog organizovanog kriminala i pranja novca.
Iz SIPA je saopšteno da je od oktobra 2016. do februara ove godine na području BiH oprano 7,4 miliona KM stečenih krivičnim delima počinjenim na štetu većeg broja pravnih lica iz Slovenije.
- Prilikom pretresa poslovnih i stambenih objekata otkrivena je i oduzeta poslovna i bankovna dokumentacija, računari, kao i drugi predmeti. Posredstvom banaka provereni su računi i sefovi osumnjičenih, i tom prilikom izvršena privremena obustava transakcija u iznosu 69.024 KM - stoji u saopštenju.
OSUMNjIČEN I MANDARIĆ
MILAN Mandarić (84) je čuveni američki biznismen srpskog porekla. Pored slovenačkog FK Olimpija, bio je vlasnik belgijskog Šarlroa, francuske Nice, slovenačke Olimpije, ali najveće uspeh napravio je u Engleskoj gde je upravljao sa čak tri kluba: Portsmut, Šefild venzdej i Lester siti.
Akcija je rezultat rada zajedničkog istražnog tima SIPA, Tužilaštva BiH i Specijalnog tužilaštva i policije Slovenije, naveli su u SIPA.
Istovremeno, Nacionalna istražna kancelarija u Sloveniji saopštila je da ispituje više od 50 slučajeva, koji se odnose na malverzacije u građevinskim firmama u Sloveniji i BiH, i izdavanje fiktivnih računa za navodno izvođenje građevinskih radova. U okviru ove akcije, pretreseno je više objekata u Ljubljani, Kranju, Koperu i Novoj Gorici.
Slovenački istražitelji sumnjaju da je ovim krivičnim delima pribavljena protivpravna imovinska korist u iznosu od pet miliona evra.
- Malverzacije su se sprovodile tako što je fiktivna firma u BiH izdavala fiktivne fakture firmama u Sloveniji, gde je planirana operacija pranja novca, a taj novac je potom u gotovini vraćen Sloveniji. Nezvanično, on se podizao karticama banke iz BiH na bankomatima u Sloveniji - navodi izvor blizak istrazi.
Prema pisanju slovenačkih medija, među osumnjičenima je i srpski biznismen Milan Mandarić, bivši vlasnik FK Olimpija, koji je vodio nekoliko projekata nekretnina u Sloveniji.
On je za slovenačke medije negirao krivicu. Rekao je da nije bio u Sloveniji ujutru kada su pretresi počeli, i da kod njega nije bilo policajaca. Istražitelji su juče bili i u prostorijama FK Olimpija, potvrdili su iz ovog kluba.
Na meti istražitelja, nezvanično je i Mihael Strmljan, jedan od najbogatijih Slovenaca i vlasnik "Aktiva grupe" koja se bavi čišćenjem i osiguranjem. Kompanija "Aktiva čišćenje" je samo od 2017. od javnih potrošača dobila ukupno više od 33 miliona evra. Nezvanično, pod istragom je i firma "V3", koju vodi Miroslav Vidaković, koja je u poslednje dve godine izvodila razne građevinske radove za pojedine budžetske korisnike, takođe pod istragom.
Preporučujemo
NAJUSPEŠNIJA GODINA BIJELjINSKIH HUMANISTA: Dele pakete, novac, vaučere...
30. 12. 2025. u 07:02
VELIKA RADOST ZA BIJELjINSKE MALIŠANE: Uživali u igri, zabavi i pažnji
30. 12. 2025. u 06:58
Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Pratite vesti prema vašim interesovanjima
Pročitajte više
"NISMO ŽELELI PUBLICITET" Kako su Milena Dravić i Gaga Nikolić spasili život dečaku - tajna čuvana dugi niz godina
MILENA DRAVIĆ i njen suprug, legendarni Dragan Gaga Nikolić, nikada nisu voleli da javno govore o dobrim delima, ali je glumica jednom prilikom ipak otvorila dušu.
29. 12. 2025. u 17:45
"APELUJEM, ODMAH IDITE KOD LEKARA!" Milica Milša o borbi sa karcinomom, oglasila se posle operacije
"ŽELIM da apelujem na ljude da odmah idu kod lekara!"
30. 12. 2025. u 16:30
ZAPAD OVO NIJE OČEKIVAO: Evo šta je uradio portparol Vladimira Putina, Dmitrij Peskov (VIDEO)
Rusija se, otkako je počeo rat u Ukrajini, nalazi pod brojnim sankcijama, pa i sportskim, te zato njene sportske vesti uglavnom stižu - sa domaćih terena. A upravo tamo se desilo nešto nesvakidašnje.
29. 12. 2025. u 17:10
KADA SAM SAZNALA DA SAM TRUDNA, VEĆINA NjIH ME JE ZABORAVILA: Aleksandra Prijović brutalno iskrena - "Bila sam jako tužna"
PEVAČICA Aleksandra Prijović posle jednogodišnje pauze vratila se na scenu u velikom stilu, pa je tako u Baru započela svoj povratnički koncert.
30. 12. 2025. u 08:52
TO BI BILO TO? Novak Đoković najavio kraj karijere
Najnovije vesti iz tenisa vezane su i za fudbal, a za sve su "krivi" Novak Đoković i Kristijano Ronaldo.
29. 12. 2025. u 13:22
NEĆE JOJ BITI ISPUNjENA POSLEDNjA ŽELjA: Gde će počivati Brižit Bardo - ovako je htela da bude ispraćena, sahrana zakazana za 7. januar
SVETSKA filmska diva i strastvena borkinja za prava životinja, Brižit Bardo, preminula je u svom domu u Sen Tropeu u 91. godini. Njena smrt izazvala je talas tuge širom sveta, dok su se lokalni stanovnici i poznate ličnosti oprostili od legendarne glumice. Detalji o njenoj sahrani i dalje su poznati javnosti, ali je potvrđeno da će Bardo biti sahranjena na primorskom groblju u ovom južnom francuskom gradu.
29. 12. 2025. u 18:53
TRAMP ŠOKIRAN I OGORČEN ZBOG NAPADA NA PUTINOVU REZIDENCIJU: Detalji razgovora američkog i ruskog predsednika
AMERIČKI predsednik Donald Tramp bio je šokiran i ogorčen pokušajem Kijeva da izvede napad na državnu rezidenciju predsednika Rusije Vladimira Putina, izjavio je pomoćnik predsednika Ruske Federacije Jurij Ušakov.
29. 12. 2025. u 17:38
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
ZELENSKI: Spreman sam na susret sa Putinom - postoji jedan uslov
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je spreman da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u bilo kom formatu, ali da je za to potrebno da se ''reči i dela'' ruskog lidera podudaraju.
29. 12. 2025. u 13:08
Najnovije iz rubrike
ZAGONETNA SMRT U OKOLINI BIJELJINE I TASTAMENT OPET U TUŽILAČKIM RUKAMA: Naredba da se sve istraži
Mr Sabina Husejnagić, prvi zamenik Glavnog tužioca Okružnog javnog tužioca u Bijeljini, donela je rešenje o usvajanju pritužbe Milene Gajić i Božidara Gajića, na predhodno doneto rešenje o nesprovođenju istrage, pa se predmet dostvalja OJT Bijeljina na dalji rad.
30. 12. 2025. u 16:17
NAJUSPEŠNIJA GODINA BIJELJINSKIH HUMANISTA: Dele pakete, novac, vaučere...
Centar za socijalni rad i GO Crvenog krsta Bijeljina zajedno realizuju tradicionalnu novogodišnju i božićnu akciju, u okviru koje je danas započela podjela vaučera i paketa pomoći.
30. 12. 2025. u 07:02
VELIKA RADOST ZA BIJELJINSKE MALIŠANE: Uživali u igri, zabavi i pažnji
U dvorištu Dnevnog centra za dcu sa poteškoćama u razvoju pri JU Centar za socijalni rad Bijeljina, održan je novogodišnji humanitarni bazar „Advent srca“, koji je okupio veliki broj dece, roditelja i ostalih sugrađana u prazničnoj, toploj i vedroj atmosferi.
30. 12. 2025. u 06:58
BESPLATNA PRAVNA POMOĆ SRBIJE I SRPSKE: Svako ko je bio vlasnik imovine na području Federacije BiH, ima pravo upisa u katastar
SRBIMA koji su živeli na području današnje Federacije BiH i koji su u ratu proterani sa svojih ognjišta masovno je oduzeta imovina, kuće i zemlja i kao vlasnici su upisani Bošnjaci. To je deo strategije vlasti u Federaciji, koja je izmenila i zakonsku regulativu po kojoj ako se niko od predratnih vlasnika ne javi u svoje opštine, a opštine raspišu poziv da vlasnici prilože dokumenta da su vlasnici, ta iimovina momentalno prelazi u vlasništvo same opštine, kažu sagovornici "Novosti".
30. 12. 2025. u 05:00
OKRUŽNI SUD BANJALUKA POTVRDIO PRESUDU: Profesoru iz Kneževa 23 meseca zatvora
ZORAN Mitrović (57), nekadašnji profesor Srednjoškolskog centra u Kneževu, pravosnažno je osuđen na jednu godinu i 11 meseci zatvora zbog četiri krivična dela polna zloupotreba deteta starijeg od 15 godina.
30. 12. 2025. u 05:00
Komentari (0)